Réussir sa mise en conformité LCB-FT
Description
Blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, corruption, trafic d’affluence, fraude – fiscale, sociale, douanière ... Le secteur financier est exposé à un semble de risques qui, s’ils sont bien identifiés, lui imposent une mise en conformité complexe à laquelle ses établissements sont assujettis.
Cet ouvrage propose de vous aider dans votre mise en conformité dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). Il couvre les aspects juridiques, organisationnels et techniques (systèmes d’information, intelligence artificielle, Robotic Process Automation (RPA), recours aux RegTech), et permet de se prémunir du risque de non-conformité. Résolument concret (cas pratiques, avis d’expert et focus sur les nouveaux modes de consommation digitaux des services financiers ainsi que les nouvelles technologies et acteurs des services numériques) ce livre vous donnera les clés d’une mise en conformité LCB-FT opérationnelle à 360°.
Détails
Auteur: Camille Baudouin
Editeur: Dunod
Format: Broché
Presentation: Broché
Date de parution: 21 Août 2024
Nombre de pages: 224
Dimensions: 16 x 22 x 0,0
Prix publique: 29,90 €
Information complémentaires
EAN-13: 9782100864157
Pour modifier cette fiche vous devez être connecté:
Se connecter:
Où trouver ce livre:
(Liste non exhaustives de librairies ayant ce livre en stock (actuellement 3400 librairie référencées dans notre annuaire). Vous êtes un professionel du livre et souhaitez figurer sur cette carte ? Contactez nous ! )
Vous pouvez également vous raprochez d'une librairie proche de chez vous:
Du même auteur
Du même éditeur
